高伟达(300465) - 董事会决议公告

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-011 高伟达软件股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件方 式发出。本次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场会议方式 召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由 公司董事长于伟主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文和摘要的议案》 《<2024 年年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和 格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真 实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2024 年年度报告》 全文和摘要于 2025 年 3 月 27 日刊登在中国证监会指定的信 ...