2025 年度董事会报告 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务情况如下： 一、主营业务情况 从收入占比来看，公司现有主营业务主要为金融信息服务业务。 二、产品和业务用途 金融信息服务业是向以银行、保险、证券为主的金融企业客户提供软件开发及服务和系统集成及服务。 具体可分为： 软件开发及服务 是指针对客户的科技建设需求而提供的 IT 解决方案、软件外包服务和软件运维服务。主要包括以下业 务类型： 1)IT 解决方案 公司按照客户需求提供软件开发以及升级、改造、配套服务，根据合同约定对阶段性开发成果或最终 产品负责，成果交付时需要按照合同约定工作任务进行验收，公司在所开发软件成果交付运行，并通过客 户验收后按照合同约定金额确认收入。 2)软件外包服务 公司根据客户需求，按期提供技术人员完成开发及服务，无需对最终开发成果负责。根据合同，于约 定的每个结算时点与客户确认对应服务期间内提供的人员数量、出勤情况、考核评价，按合同约定的不同 级别技术人员的人月单价以及双方确认的工作量确认收入。 3)软件运维服务 公司根据客户需求，对本公司所开发的应用软件系统或客户指定的软件系统或其他 IT 运营系 ...

高伟达软件股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险控制委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《高伟达软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定和要求，本着勤勉尽责，恪尽职守，认真履职的原则，董事会 审计与风险控制委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），始建于 1993 年，于 2013 年 12 月转制 为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会 计师事务所之一，长期从事证券服务业务。组织形式：特殊普通合伙。注册地址： 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。首席合伙人：高峰。截至 2025 年末，合伙人 117 人，注册会计师 688 人，签署过证 ...

高伟达软件股份有限公司董事会 2026 年 3 月 26 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，高伟达软件股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 高伟达软件股份有限公司董事会 ...

高伟达软件股份有限公司 关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司2025年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 规定，公司对中汇在2025年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为中汇在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 能够公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理 总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务 所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 上年度末（2025年12月31日）合伙人数量： 117人 上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人 上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数： 278人 最近一年（2024年度） ...

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：高伟达软件股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上 市 公 司 核 | 2025 年期初占 | 2025 年度占用 | 2025 年度占用 | 2025 年度偿还 | 2025 年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算 的 会 计 科 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | (不含利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | | | | ...

及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月26日召 开了第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于2025年度计提信用 减值准备及资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、 本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况和资产价值，依照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对可能出现减值迹象的应收账款、 其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试和评估，根据测试结 果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生信用减值损失、资产减值损 失的资产计提信用减值准备、资产减值准备。 2、本次计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围和金额 公司及下属子公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，2025年度各项资产计提减值准备共计 减少当期利润总额1,109.03万元，减少当期净利润共计942.68万元，减 少报告期末所有者权益共计942.68万元，详情如下表： 证券代码：300465 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2026-027 高伟达软件股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"高伟达"或"公司"）第五届 董事会第二十次会议 2026 年 3 月 26 日召开，会议审议通过了《关于 续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总 部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人 上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人 上年度末（202 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2026-030 高伟达软件股份有限公司 公司报告期内董事和高级管理人员报酬情况： 单位：万元 二、 其他 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原 因离任的，按其实际任期计算并予以发放。 关于董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月26日召 开了第五届董事会第二十次会议，审议了《关于董事2025年度薪酬方 案执行情况的议案》，审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬 方案执行情况的议案》。具体情况如下： 一、 董事及高级管理人员2025年度薪酬方案执行情况 公司已于《2025年年度报告》"第四节公司治理"之"六、董事和高 级管理人员情况"进行披露，具体内容如下： | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得 的税前报酬 | 是否在公司 关联方获取 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

高伟达软件股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 高伟达软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，坚持以风险导向为 原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化 的外部环境及内部管理的要求。本年度，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。董事会审计与风险控制委员会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及 董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局 ...

高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"或"高伟达"）于 2026 年 3 月 27 日发布了《2025 年年度报告》。为方便广大投资者更 深入全面地了解公司情况，公司定于 2026 年 4 月 1 日（星期三） 15:00-17:00 在全景网举办 2025 年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网" 投资者关系互 动平台 "（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长于伟先生、董事&总经理 秦开宇先生、财务负责人&董事会秘书高源先生、独立董事潘红女士、 夏鹏先生。 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2026-028 高伟达软件股份有限公司 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 高伟达软件股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业 ...