ST八菱(002592) - 年度股东大会通知

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2025-017 南宁八菱科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）定于 2025 年 4 月 25 日（星期 五）14:30 在公司三楼会议室召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决 与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第七届董事会第十五次会议审议通过《关于召 开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。本次股东大会的 召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年4月25日（星期五）14:30 （3）公司聘请的律师。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...