*ST通脉(603559) - 中通国脉通信股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：临 2025-030 中通国脉通信股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于2025年3月26日以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免提前2日通 知时限要求，会议通知已于会议当日以微信通知方式向全体董事发出。本次会议 应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事李学刚先生召集并主持。公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经董事会审议，同意选举李学刚先生为公司第六届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 ...