乐凯胶片(600135) - 乐凯胶片股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

乐凯胶片股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和乐凯胶片股份有限公司 （以下简称"公司"或"乐凯胶片"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。 一、2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估 审计委员会根据法律法规及公司规章制度关于审计委员会的职责要求，对公 司外部审计机构工作的监督及评估、内部审计工作指导、公司内部控制制度的建 设等多种事项予以重点关注和审核，积极开展工作，依规召开会议，尽职尽责， 认真履行审计监督职责。 （一）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 11 月 12 日、2024 年 11 月 28 日分别召开第九届董事会第二 十二次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘任立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 ...