上海九百(600838) - 上海九百第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-001 上海九百股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十二 次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）大会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由 许騂董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会 董事认真审议，并一致通过了如下决议： 一、《公司 2024 年年度报告》、《公司 2024 年年度报告摘要》； 《公司 2024 年年度报告》及其摘要已经公司第十届董事会审计 委员会 2025 年度第一次会议审议通过，并同意提呈董事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请股东大会审议。 二、《公司 2024 年度董事会 ...