上海九百(600838) - 上海九百日常关联交易公告

上海九百股份有限公司 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-004 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：本公司及下属全资子公司 与关联方的日常关联交易，系基于公司日常经营活动和业务发展需要， 本着"自愿、平等、公允"原则所确定的，不会损害公司及全体股东 尤其是中小股东的合法权益，不会导致公司对关联方形成较大依赖， 也不会影响公司正常的经营。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 26 日，公司召开了第十届董事会第十二次会议， 本次会议认真审议通过了《关于日常关联交易的议案》。关联董事许 騂、陈韬在本次董事会审议该项议案时回避了表决。 2、公司在召开本次董事会之前，已就日常关联交易事项与独立 董事、审计委员会成员进行了沟通，并经公司第十届董事会审计委员 会 2025 年度第一次会议、第十届董事会独立董事专门会议 2025 年度 1 第一次会议 ...