上海九百(600838) - 上海九百2024年度董事会审计委员会履职情况报告

上海九百股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》、《上海九百股份有限公司章程》（以 下简称：公司章程）、《上海九百股份有限公司董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，2024 年度，上海九百股份有限公司（以下简称： 公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事葛其泉、独立董事张伏波、独 立董事汤红兵 3 人组成，其中，主任委员由具有丰富专业知识和经验 的会计专业人士葛其泉先生担任，符合监管要求及《公司章程》等的 相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，2024 年度共计 召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体情况如下： 1．2024 年 3 月 15 日，审计委员会召开了 2024 年度第一次会议， 会议由主任委员、独立董事葛其泉主持。会议审议通过了如下决议： （1）《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 ...