珠城科技(301280) - 董事会决议公告

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-013 浙江珠城科技股份有限公司 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案经公司第四届审计委员会第七次会议审议通过。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2025 年 3 月 26 日（星期三）在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1 号楼 3 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 15 日通过电 话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 （其中：独立董事王光昌、余劲国、陈云义；董事施士乐、施乐芬以通讯方式出 席会议）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次董事会会议由董事长张建 ...