珠城科技(301280) - 2024年度董事会工作报告

2024 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 10 次董事会会议，会议的通知、 召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况如下： | 董事会届次 | | 召开时间 | | | 通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会第十六次会议 | 2024 | 年 | 月 1 | 日 2 | 1、《关于拟对外投资暨签署框架协议的议案》。 1、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》； | | | | | | | 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； | | | | | | | 4、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 | | 第三届董事会第十七次会议 | 2024 | 年 1 | 月 | 日 案》； 16 | | | | | | | | 5、《关于拟投资设立全资子公司并划转部分资产的议案》； | | | | | | | 6、《关于投资建设新能源连接器生产基地的议案》； | | | ...