金自天正(600560) - 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2025-002 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长 郝晓东先生主持，公司 5 名监事列席了本次会议。 三、议案审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议： 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度财务决算报 告》。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 此报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八 次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话 ...