高盟新材(300200) - 关于购买董监高责任险的公告

关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议审议了《关于购买 董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表决，将本议案直接 提交公司 2024 年度股东大会审议。 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-018 北京高盟新材料股份有限公司 （五）保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保） 董事会拟提请股东大会在上述方案内授权公司管理层办理购买董监高责任 险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险 金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署 相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险 合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 二、审议程序 1、董事会、监事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会 第十五 ...