汇成股份(688403) - 2024年度独立董事述职报告（杨辉）

合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，本人杨辉作为合肥新汇成微电子股份有限公司 （以下简称"公司"或"汇成股份"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《合肥新汇成微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《合肥新汇成微电子 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）等法律、法规、规范性文件的要求，忠实勤勉地履行 了独立董事的职责，发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会 议，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经 营情况，有效促进了公司的规范运作。 现将2024年度具体工作履职情况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期内，公司第一届董事会成员为7名，其中独立董事3名， 分别为程敏女士、蔺智挺先生和我；鉴于第一届董事会任期届满， 公司于2024年5月完成换届选举产生第二届董事会，第二届董事 会成员为7名，其中独立董事3名，分别为蔺智挺先生、罗昆先生 和我。独立董事人数占董事会人数均超过三分之一，符合相关法 律法规及公司 ...