合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 公司代码：688403 | 公司简称：汇成股份 | | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 召开时间 2025 年 4 月 | V | 1 1 | | | --- | --- | --- | | 1 | | 4 | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 6 | | 议案 | 1：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 6 | | | 议案 | 2024 2：关于 年度财务决算报告的议案 7 | | | 议案 | 2025 3：关于 年度财务预算方案的议案 12 | | | 议案 | 4：关于 2024 年度利润分配预案的议案 14 | | | 议案 | 5：关于董事会 2024 年度工作报告的议案 16 | | | 议案 | 6：关于监事会 2024 年度工作报告的议案 17 | ...

股票简称：汇成股份 股票代码：688403 债券简称：汇成转债 债券代码：118049 合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二五年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《合肥新汇成微电子股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协 议》"）《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"募集说明书"）等相关规定和约定、《合肥新汇成微电子股 份有限公司 2024 年年度报告》等公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专 业意见，以及合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司""汇成股份" 或"发行人"）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管 理人海通证券股份有限公司（以下简称"受托管理人"、"海通证券"）编制。海 通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不 就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行 ...

股票简称：汇成股份 债券简称：汇成转债 股票代码：688403 债券代码：118049 合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二五年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《合肥新汇成微电子股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"募集说明书"）等相关规定和约定、《合肥新汇成微电子股 份有限公司 2024 年年度报告》等公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专 业意见，以及合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司""汇成股份" 或"发行人"）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管 理人海通证券股份有限公司（以下简称"受托管理人"、"海通证券"）编制。海 通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不 就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某 ...

海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称"本持续 督导期间"），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 1 （以下简称"保荐办法"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "上市规则"）等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等 方式进行持续督导，现就 2024 年度持续督导情况报告如下： | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工 | | 针对公司的具体情况确定持续督导的内容和 | 作制度，针对公司的具体情况确定持续督导的 | | 重点，督导公司履行有关上市公司规范运作、 | 内容和重点，督导公司履行有关上市公司规范 | | 信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文 | 运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息 | | 件及向中国证监会、证券交易所或其他机构提 | 披露文件及向中国证监会、证券交易所或其他 | | 交的其他文件 ...

海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 要求，海通证券作为持续督导保荐机构，于 2024 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 27 日、2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 27 日，对公司进行了现场检查，现将本 次现场检查的情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1256 号）批复，合肥新汇成微电 子股份有限公司（以下简称"汇成股份"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行 股票 16,697.0656 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 8.88 元，募 集资金总额为人民币 148,269.94 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人 民币 132,035.96 万元。本次发行证券已于 ...

| 流通股 (百万) | 578.97 | | --- | --- | | 总市值 (人民币 百万) | 8,170.32 | | 3 个月日均交易额 (人民币 百万) | 187.80 | | 主要股东(%) | | | 扬州新瑞连投资合伙企业(有限合伙) | 20.78 | 资料来源：公司公告， Wind ，中银证券 以 2025 年 3 月 31 日收市价为标准 相关研究报告 电子 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2025 年 4 月 1 日 688403.SH 增持 原评级：增持 市场价格:人民币 9.75 板块评级:强于大市 股价表现 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 绝对 13.0 (5.5) 8.8 20.8 相对上证综指 10.7 (6.0) 9.3 11.1 发行股数 (百万) 837.98 (21%) (12%) (2%) 7% 17% 27% Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Feb-25 Mar-25 汇成股份 上证综指 《汇成股份》20240506 《汇成股 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-018 转债代码：118049 转债简称：汇成转债 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股结果 暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： "汇成转债"的转股期为 2025 年 2 月 13 日至 2030 年 8 月 6 日。自转股起 始日 2025 年 2 月 13 日起至 2025 年 3 月 31 日，"汇成转债"转股金额为 44,000.00 元，转股数量为 5,701 股，约占"汇成转债"转股前公司已发行股份总额 截至 2025 年 3 月 31 日，"汇成转债" 累计转股金额为 44,000.00 元，累计 转股数量为 5,701股，约占"汇成转债"转股前公司已发行股份总额 837,976,281 股的 0.0007%。 ? 累计转股情况：合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券"汇成转债"自 2025 年 2 月 13 日开始转股。 截至 ...

暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 累计转股情况：合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券"汇成转债"自 2025年 2月 13日开始转股。 截至 2025 年 3 月 31 日，"汇成转债" 累计转股金额为 44,000.00 元，累计转股 数量为 5,701 股，约占"汇成转债"转股前公司已发行股份总额 837,976,281 股 的 0.0007%； 未转股可转债情况：截至 2025年 3月 31日，"汇成转债"尚未转股的金 额为 1,148,656,000.00 元，占"汇成转债"发行总量的 99.9962%； 本季度转股情况：自转股起始日 2025 年 2 月 13 日起至 2025 年 3 月 31 日，"汇成转债"转股金额为 44,000.00 元，转股数量为 5,701 股，约占"汇成转 债"转股前公司已发行股份总额 837,976,281 股的 0.0007%。 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | -- ...

2025 年 03 月 31 日 汇成股份 (688403) ——积极推进产能建设，车载 DDIC 有望成为新增长引擎 报告原因：有业绩公布需要点评 买入（维持） | 市场数据： | 2025 年 03 月 31 日 | | --- | --- | | 收盘价（元） | 9.75 | | 一年内最高/最低（元） | 11.37/6.37 | | 市净率 | 2.6 | | 股息率%（分红/股价） | 1.03 | | 流通 A 股市值（百万元） | 5,645 | | 上证指数/深证成指 | 3,335.75/10,504.33 | | 注："股息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 基础数据: | 2024 年 12 月 31 日 | | --- | --- | | 每股净资产（元） | 3.78 | | 资产负债率% | 30.28 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 838/579 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 04-01 05-01 06-01 07-01 08-01 09-01 10-01 11-01 12-01 01-01 02-01 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 开展外汇套期保值交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对汇成股份开展外汇 套期保值交易的相关事宜进行了核查，具体情况如下： 一、公司开展外汇套期保值交易概述 （一）交易目的 受国际经济形势、政治冲突等因素影响，汇率震荡幅度较大。因公司开展业 务过程中涉及产品出口以及设备、物料等进口，结算货币主要采用美元、日元， 汇率的波动给公司上述业务经营结算带来了较大的不确定性。当汇率出现较大波 动时，汇兑损益会对公司的经营业绩造成较大影响，汇兑损失将会侵蚀公司业绩。 为有效防范和降低汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公 司拟开展外汇套期保值交易。 （二）交易金额及期 ...