汇成股份(688403) - 海通证券关于合肥新汇成微电子股份有限公司授信及担保额度预计事项的核查意见

（一）基本情况 为满足公司及全资子公司江苏汇成光电有限公司（以下简称"江苏汇成"） 生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司江苏汇成预计拟向银行等金 融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度；并且公司拟在江苏汇成办理 债务融资业务需要时为其提供担保，新增担保额度预计合计不超过人民币 5 亿元， 额度有效期为自该事项经公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月 内。具体授信品种、担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及全资子公 司与债权人在以上额度内协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。 在上述担保额度内与相关方签订担保合同后，公司将按照届时有效的监管规 则要求履行担保进展的信息披露义务。预计担保金额将不超过上述担保额度，如 超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审批及公告程序。 海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 授信及担保额度预计事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机 ...