濮阳惠成(300481) - 董事会决议公告

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-015 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场和腾讯会议方式召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 15 日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应 参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 经与会董事审议，一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》，本议案尚 需提交股东会审议批准。 公司董事会经审查认为，公司对《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年年度报告中的财务信息提交董事会审议前，已经审计委员会审议通 ...