润禾材料(300727) - 润禾材料2024年度独立董事述职报告（肖鹰）

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （肖鹰） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公 司"）的独立董事,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极为公司发展出谋划策，切实履 行了独立董事的责任与义务，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2024年任职期间的工作情况总结如下： 一、基本情况 2024年，在本人任职期间，公司共召开7次股东大会，本人均亲自出席参会。 （二）出席董事会会议情况 2024年，在本人任职期间，公司共召开14次董事会，本人均亲自出席。作为 独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料， 详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工 作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对公司 董事会各项议 ...