润禾材料(300727) - 润禾材料关于召开2024年年度股东大会的通知

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第三届董事 会第三十五次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15-9：25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成 ...