华北制药(600812) - 董事会审计委员会2024年度履职报告

华北制药股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 根据中国证监会的相关规定及上海证券交易所的自律监 管规则，以及华北制药股份有限公司（以下简称"公司"） 《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工 作规程》等规定，公司董事会审计委员会尽职尽责，积极开 展工作，认真履行职责。现将董事会审计委员会2024年度的 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，刘骁悍先生因个人原因提出辞去公司独立董 事及董事会专门委员会相关职务。2024年4月23日，公司第 十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司第十 一届董事会专门委员会委员的议案》，会议选举史英哲先生 为公司董事会审计委员会委员。 公司第十一届董事会审计委员会委员:主任为独立董事 谢纪刚先生，成员为独立董事潘广成先生、周德敏先生、柴 振国先生、史英哲先生和董事曹尧先生。审计委员会人员构 成、专业知识和工作经验符合相关监管要求及公司制度规 定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开八次会议，具 体如下： 1 会议，审计委员会审阅了公司2023年的年报审计计划、内部 审计工作总结及计划，审计委员会成员就 ...