坚朗五金(002791) - 2024年度独立董事述职报告（许怀斌）

广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（许怀斌） 2024 年度，公司共召开了 12 次董事会和 3 次股东会，本人在审 议提交董事会的相关事项，尤其是重大事项时，与公司及相关方保持 密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，并就规定事项发 表意见。在审议过程中，本人充分利用自身专业知识，结合公司运营 实际情况，客观、独立、审慎地行使独立董事职责，以保障公司科学 决策。2024 年度，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席董事会 会议的情况，亦不存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议 次数超过其间董事会会议总次数二分之一的情形，除需对相关议案回 避表决外，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，没有提出异议， 也无反对或弃权的情形。 2024 年度，本人出席公司股东会的具体情况如下： 本人作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》《信息披 露管理制度》等公司制度的要求，诚实、勤勉、独立地履 ...