建筑材料 2025 年 07 月 20 日 投资评级：看好（维持） 行业走势图 数据来源：聚源 -24% -12% 0% 12% 24% 36% 2024-07 2024-11 2025-03 建筑材料 沪深300 相关研究报告 《住建部强调稳定房地产市场，关注 建 材 投 资 机 会 — 行业周报》- 2025.7.13 张绪成（分析师） 刘天文（分析师） zhangxucheng@kysec.cn liutianwen@kysec.cn 证书编号：S0790523110001 中央城市工作会强调城市更新，关注建材投资机会 本周中央城市工作会议在北京举行。会议指出我国城镇化从快速增长期转向稳定 发展期，城市发展从大规模增量扩张转向存量提质增效为主的阶段。以推进城市 更新为重要抓手，稳步推进城中村和危旧房改造、老旧管线改造升级等，将拉动 管材、防水、涂料等消费建材需求。同时，推动城市高质量发展，"好房子" 概念 及相关住宅规范的执行，将提升高品质、绿色建材产品需求。我们认为，随着城 市更新政策的不断推进，地产链基本面有望迎来较大改善。消费建材板块推荐： 三棵树（渠道下沉，零售扩张）、东方雨虹（防水龙头，经营结 ...

7月中旬，家居企业半年业绩预告密集披露。江山欧派、青龙管业、坚朗五金等公司相继发布净利润"由盈转亏"或亏损扩大的业绩预报。事实上，从业绩来 看，诸多企业上半年业绩承压，净利润下滑甚至出现亏损，部分企业净利润下滑近七成。业绩下滑的背后，是房地产行业持续调整与消费需求疲软的双重压 力。面对这一局面，家居企业加快突围脚步。据了解，顾家家居在越南建厂，瞄准海外市场；尚品宅配等企业则是将目光聚焦适老化市场，精准触达旧改需 求。 业内人士表示，建材家居市场与房地产市场唇齿相依，上半年行业整体仍处于深度调整阶段，成本上涨、市场分化以及"内卷"加剧等压力突出。在房地产持 续调整的大环境下，企业需要开拓新的增长点，包括存量房改造、适老化改造等新兴市场。 净利润"跳水" 从已发布业绩预报的企业业绩来看，多家企业净利润出现下滑。从部分企业发布的半年业绩预报来看，今年上半年，公元股份净利润盈利3884.26万— 5011.95万元，同比下滑60%—69%；鲁阳节能净利润盈利7921.72万—9682.11万元，同比下滑53.21%—61.72%；濮耐股份净利润盈利6660万—7990万元，同 比下滑49.99%—40.00%。青龙管 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 法律意见书 国枫律股字2025A0359 号 致：广东坚朗五金制品股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2025年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广 东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-048 广东坚朗五金制品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"或"坚朗五 金"）于2025年7月16日召开2025年第二次临时股东会，由股东会以累 积投票方式选举的5名非独立董事和4名独立董事，以及由职工民主选 举方式产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，完成了 董事会换届选举工作。 为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第五届董事会第一次 会议通知于当日以电话和口头的方式发出，会议于2025年7月16日在 广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯 方式召开。应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，其中，董 事白宝萍、王晓丽、张爱林、王立军以通讯表决方式出席会议。经与 会董事一致推选，本次会议由白宝鲲先生主持，本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于选举公司董事长的议案 同意选 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 投资者关系管理制度 二〇二五年七月 广东坚朗五金制品股份有限公司投资者关系管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、 互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、深圳证券交易所股票上市 规则》（以下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）等法律、行政 法规、规章、规范性文件及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升 ...

Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 内部审计制度 二〇二五年七月 广东坚朗五金制品股份有限公司 广东坚朗五金制品股份有限公司内部审计制度 广东坚朗五金制品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》、《审计 署关于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《广东坚朗五金制品股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计部门对公司及其控股子 公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行检查监督的一种活动。 第三条 内部审计部门对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。 审计委员会在监督及评估内部审计机构工作 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年七月 广东坚朗五金制品股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 广东坚朗五金制品股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法 律、行政法规或者《公司章程》规定。 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规以及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞 职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-046 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会任期届满。依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及 规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，公司第五届董事会由 10名董事组成，其中1名为职工代表董事，由公司以职工民主会议选 举产生。 公司于2025年7月16日在公司会议室召开职工代表董事选举会议， 经与会人员认真审议，以现场表决方式，一致通过并形成以下决议： 选举张德凯先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）， 其将与公司股东会选举产生的5名非职工代表董事、4名独立董事，共 同组成公司第五届董事会，任期与本届董事会任期一致。 本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法 律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二〇二五年七月十七日 附件： 职工代表 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-047 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6 月26日、2025年7月16日分别召开第四届董事会第二十九次会议、2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事 的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》等议案，在经股东 会、职工民主会议选举出职工董事后，完成了第五届董事会选举工作。 公司于同日召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、 各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表。 现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会成员 公司第五届董事会由10名董事组成，其中非独立董事6名（含职 工代表董事1名）、独立董事4名，成员如下： 1 / 4 生。 以上董事会成员的任期自公司2025年第二次临时股东会审议通 过之日起至第五届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-045 广东坚朗五金制品股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025年7月16日下午14:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年7月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为7月16日 9:15-15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总 部会议室。 （3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结 1 / 8 合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长白宝鲲先生 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份154,516,154股，占公 司有表决权股份 ...