新华文轩(601811) - 新华文轩2024年度董事会审计委员会履职情况报告

新华文轩出版传媒股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据上交所《股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》和香港联交所《证券上市规 则》等监管规则及《公司章程》《审计委员会工作条例》 等规定，董事会审计委员会勤勉尽责、积极履职，充分 发挥职能，为进一步提升公司治理水平、促进公司稳健 经营发挥了积极作用。现将审计委员会2024年履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 本公司第五届董事会审计委员会由3名董事组成， 分别为刘子斌先生、邓富民先生和柯继铭先生，其中刘 子斌先生及邓富民先生为独立董事，柯继铭先生为非独 立董事，委员会召集人（主席）由独立董事、会计专业 人士刘子斌先生担任。审计委员会委员的资格和构成均 符合有关法律法规及本公司章程和审计委员会工作条 例的相关规定。 二、2024年度会议召开情况 —1— 报告期内，审计委员会共召开9次会议，委员出席 情况如下： | 姓名 | 职务 | 应出席会议 | 实际出席会议 | | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 次数 | | 刘子斌 | 召集人 （主席） | 9 | 9 | | 邓富民 ...