证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-034 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年12月23日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月23日 9点30分 召开地点：新华之星A座（四川省成都市锦江区三色路238号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月23日 至2025年12月23日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9 ...

（股份代號：811） 將於二零二五年十二月二十三日舉行的臨時股東大會適用的回條 （H股股東適用） 致：新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」） 股東名稱及註冊地址 （附註1） ： 本人 ╱ 吾等擬出席或委託代理人出席於二零二五年十二月二十三日（星期二）上午九時三十分 於中華人民共和國（「中國」）四川省成都市錦江區三色路238號新華之星A座舉行的本公司臨時 股東大會（「臨時股東大會」）或其任何續會。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 日期： 股東簽署： XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 持股數目：本公司股本中每股面值人民幣1.00元的H股 股。 附註 ： * 僅供識別 1. 請用正楷填上登記在本公司H股股東名冊上的全名及註冊地址。 2. 此填妥及經簽署的回條須不遲於二零二五年十二月二日（星期二）下午四時三十分前以專人送達或郵寄至本公 司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M 樓，方為有效。欲出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東，所有過戶文件連同有關股票 ...

新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） | | 特別決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | 棄權 | （附註5） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審批本公司日期為二零二五年十一月七日的通函所載之 本公司章程的修訂建議暨建議取消設置監事會。 | | | | | | 2. | 審批本公司日期為二零二五年十一月七日的通函所載之 本公司股東大會議事規則的修訂建議。 | | | | | | 3. | 審批本公司日期為二零二五年十一月七日的通函所載之 本公司董事會議事規則的修訂建議。 | | | | | | | 普通決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | 棄權 | （附註5） | | 4. | 審批本公司日期為二零二五年十一月七日的通函所載之 | | | | | | | 本公司獨立董事工作制度的修訂建議。 | | | | | | 5. | 審批本公司日期為二零二五年十一月七日的通函 ...

（股份代號：811） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 1. 審批本公司日期為二零二五年十一月七日的通函所載之本公司章程的修訂 建議暨建議取消設置監事會。 2. 審批本公司日期為二零二五年十一月七日的通函所載之本公司股東大會議 事規則的修訂建議。 3. 審批本公司日期為二零二五年十一月七日的通函所載之本公司董事會議事 規則的修訂建議。 臨時股東大會通告 茲通告新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月二 十三日（星期二）上午九時三十分於中國四川省成都市錦江區三色路238號新華之星A座 舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以審議及酌情通過以下決議案： 除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年十一月七日的通函 （「通函」）所界定者具有相同 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函連同隨 附的代理人委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買 主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損 失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 建議修訂公司章程等制度暨建議取消設置監事會； 及 臨時股東大會通告 董事會函件載列於本通函第3至6頁。 本公司謹訂於二零二五年十二月二十三日（星期二）上午九時三十分於中華人民共和國（「中國」）四川省成 都市錦江區三色路238號新華之星A座舉行臨時股東大會（「臨時股東 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-034 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 23 日 9 点 30 分 召开地点：新华之星 A 座（四川省成都市锦江区三色路 238 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 23 日 至2025 年 12 月 23 日 股东大会召开日期：2025年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

香港联交所最新资料显示，10月31日，北京枫泉投资管理有限公司增持新华文轩（601811）(00811)68.9 万股，每股作价10.28港元，总金额为708.292万港元。增持后最新持股数目为5774.2万股，最新持股比 例为13.07%。 本交易涉及其他关联方：陈政。 ...

本交易涉及其他关联方：陈政。 智通财经APP获悉，香港联交所最新资料显示，10月31日，北京枫泉投资管理有限公司增持新华文轩 (00811)68.9万股，每股作价10.28港元，总金额为708.292万港元。增持后最新持股数目为5774.2万股， 最新持股比例为13.07%。 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新華文軒出版傳媒股份有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00811 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 2. ...

FF301 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00811 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601811 | 說明 | | | | | | | | | | ...