宏盛股份(603090) - 宏盛股份第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-002 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到 全体董事的确认。应出席会议的董事共 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议由公 司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》； 公司董事会全体董事讨论并总结了2024年度全年的工作情况，并编制了 《2024年度董事会工作报告》。 经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议 ...