投资实施尚需履行的审批及其他相关程序 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2026-011 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于子公司建设新厂房公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司建设新 厂房的议案》，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股 东会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 本次投资符合公司的发展战略规划布局，但项目建设需要一定的周期， 仍可能面临政策、市场、建设过程中质量、安全、进度等不确定性风险，敬 请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）本次交易概况 公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司建设新厂房 的议案》，并授权公司管理层向主管部门办理相关建设手续及签署相关合同协议。 1、本次交易概况 为满足公司未来业务增长的产能需求，公司全资子公司无锡宏盛换热系统有 限公司拟在新购置的位于无锡市滨湖区马山常乐路 8 号 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2026-012 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市滨湖区马山梁康路 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年4月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 27 日 至2026 年 4 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：603090 公司简称：宏盛股份 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 181 无锡宏盛换热器制造股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人钮法清、主管会计工作负责人龚少平及会计机构负责人（会计主管人员）姚莉娜 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2025 年度利润分配预案为：拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共分配现金股利 30,000,000.00 元。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响 □适用 √不适用 六、 前瞻性陈述 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2025年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《审计委员会工作细则》等有关规定，无锡宏盛 换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认 真审慎的履行职责。现将 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事唐建荣先生、独立董事 张礼强先生、董事姚莉女士，其中唐建荣先生为主任委员。 因公司内部治理结构调整，姚莉女士申请辞去公司第五届董事会董事、战略委员会委员、 审计委员会委员职务。 独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事唐建荣先生为会计领域的专 业人士，独立董事张礼强先生为法律领域的专业人士，符合相关法律法规中关于审计委员会 人数比例和专业配置的要求。 二、2025 年度审计委员会会议召开情况 2025 年，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均以现场方式出席，具体情 况如下： 2025 年 3 月 26 日 ...

关于无锡宏盛换热器制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 目 录 委托单位：无锡宏盛换热器制造股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：051085993256 出兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（1ocation）：北京市丰台区厨泽路 20 号厨泽 SOHO B B 座 20 层 20/F,Tover B,Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR, Caina 申请(tel):010-51423818 竹真(fax) : 010-51423816 关于无锡宏盛换热器制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2026)第 020007号 无锡宏盛换热器制造股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了无锡宏盛换热器制造假份 有限公司(以下简称"宏盛股份公司")2025年度财务报表 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 情况的自查报告》，无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司第五届董事会独立董事唐建荣先生、张礼强先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任 职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度审计履职评估及履行监督职责 情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，无锡宏盛换热 器制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 公司第五届董事会第五次会议和 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货 业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计 服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供 了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财 务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的 合法权益。因此公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构，负责本公司 2025 年报审计工作。 二、2025 年年审会计师事务所履职情况 一、2025 年年 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603090 公司简称：宏盛股份 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 无锡宏盛换热器制造股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2026-009 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）于第五届董事会第 十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，具备为 上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵 循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务， 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切 实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 执行事务合伙人：李尊农、乔久华 上年度末合伙人数量：199 人 上年度末注册会计师人数：1052 人 因此公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年 度财务报表审计机构，负责本公司 202 ...