山河智能(002097) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-009 山河智能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会决定 召集 2025 年第一次临时股东大会。根据《公司章程》，本次股东大会采用现场 投票、网络投票相结合的方式，有关大会召开具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 1 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络 投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投 票结果为准。 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事 会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： ...