泰禾智能(603656) - 泰禾智能2024年年度股东会会议资料

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 4 月 11 日 目 录 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 1 | | --- | | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 3 | | 一、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 6 | | 二、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 7 | | 三、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 8 | | 四、《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》 9 | | 五、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 10 | | 六、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构及内 | | 部控制审计机构的议案》 11 | | 七、《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 14 | | 八、《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 15 | | 九、《关于为子公司代为开具保函的议案》 19 | | 十、《关于公司未来三年（20 ...