宝地矿业(601121) - 新疆宝地矿业股份有限公司2024年度董事会审计与合规管理委员会履职报告

新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度董事会审计与合规管理委员会履职报告 2024 年，公司董事会审计与合规管理委员会根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计与合规管理 委员会工作细则》等相关规定，董事会审计与合规管理委员会勤勉尽责、认真履 职，切实发挥监督与指导作用，促进公司内控合规体系建设，有效维护股东特别 是中小股东的合法权益。现将董事会审计与合规管理委员会 2024 年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计与合规管理委员会基本情况 公司第四届董事会审计与合规管理委员会由独立董事宋岩女士、王庆明先生 及董事长邹艳平先生三名成员组成。其中，主任委员由具有会计专业资格的独立 董事宋岩女士担任，独立董事人数占审计与合规管理委员会成员总数的 1/2 以 上，各委员均具备相应的专业知识，符合相关法律法规对审计与合规管理委员会 人数比例和专业配置要求。 二、审计与合规管理委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年，董事会审计与合规管理委员会共召开了 8 次会议，全体委员均出 席了会议。会议召开和审议情况如下： | 召开日期 | | | 会议内容 | 其他履 ...