宝地矿业(601121) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆宝地矿业股份有限公司2024年度关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度关联交易执行情况 及预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,对宝地矿业 2024 年度关联交易执行情况及预计 2025年度日常性关联交易事项进行了审慎核 查,现将核查情况及核查意见说明如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1. 董事会审议情况 2025 年 3 月 27 日,上市公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过 《关于 2024 年度关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易额度的议 案》,关联董事邹艳平先生、威俊杰先生、尚德先生回避表决,其他非关联董 事全票同意审议通过该议案。 2. 监事会审议情况 2025 年 3 月 27 日， ...