航天晨光(600501) - 航天晨光股份有限公司七届三十九次董事会决议公告

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—007 航天晨光股份有限公司 七届三十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十九次董事会以通讯方式召 开，公司于2025年3月21日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会 议资料。本次会议表决截止时间为3月28日中午12时。会议应参加董事8名，实 参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年度全面预算的议案》 根据控股股东中国航天科工集团有限公司《关于做好2025年度全面预算编 报工作的通知》及公司《全面预算管理办法》等文件要求，公司编制了2025年 度全面预算。 表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 为加强重大风险预测和防控，提升风险防控能力和水平，公司组织开展2025 年度重大经营风险预测评估工作，并编制了《公司2025年度重大经营风险预测 评估报告》。 ...