耀皮玻璃(600819) - 耀皮玻璃审计委员会2024年度履职情况报告

2024 年度审计委员会履职情况的报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况的报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海耀 皮玻璃集团股份有限公司章程》、《上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会审计 委员会工作细则》等制度的有关规定，现就公司董事会审计委员会2024年度履职 情况向公司董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员 3 名，其中，独立董事 2 名，会计专业的独立董 事 1 名，任主任委员。 二、审计委员会2024年会议召开情况 报告期内，第十届董事会任期届满，于2024年6月27日完成了换届选举并组 成第十一届董事会审计委员会。 2024年度，第十届董事会审计委员会履职时间为2024年1月1日至2024年6月 26日，第十一届董事会审计委员会履职时间为2024年6月27日至2024年12月31日。 公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事 会审计委员会工作细则》及其他有关规定，以维护股东利益为宗旨，规范运作为 目标，本着勤勉尽责的态度，积极履行职责，具体如下： 1、2024年1月18日召开了第十 ...