耀皮玻璃(600819) - 董事会关于独立董事独立性的评价报告

十一届五次董事会会议汇报文件 4 上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会 关于独立董事郑卫军先生独立性自查情况的专项报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会由 8 名董事组成,其中独立 董事 3 名,2024年 6 月 27 日召开 2023年度股东大会进行了换届选举,郑卫军先生、李鹏先 生、马益平先生为第十届董事会独立董事,郑卫军先生、商建刚先生、陈树云先生为第十一 届董事会独立董事。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求,经对 2024年度在任独立董事郑卫军先生的独立 性情况进行核查评估,发表如下专项意见: (一)郑卫军先生及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或者其附属企业任职; (二)郑卫军先生及其配偶、父母、子女不属于直接或者间接持有公司已发行股份百分之 一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东; (三)郑卫军先生及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行股份百分之 五以上的股东或者在公司前五名股东任职; (四)郑卫军先生及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任 ...