ST联合(600358) - 国旅文化投资集团股份有限公司董事会2025年第一次会议决议公告

国旅文化投资集团股份有限公司 董事会 2025 年第一次会议决议公告 证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 023 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事 会2025年第一次会议通知于2025年3月17日以电话、邮件等方式发出，本次会议 于2025年3月27日上午9:30在江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长何新跃 先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度董事会报 告》，并提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《国旅文化投资集团股份有限公 ...