耀皮玻璃(600819) - 耀皮玻璃十一届五次董事会决议公告

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-008 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2025 年 3 月 17 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开 第十一届董事会第五次会议的通知及会议材料。 （三）2025 年 3 月 27 日，第十一届董事会第五次会议在公司会 议室以现场+视频方式召开，会议采用现场结合通讯表决方式。 （四）应当出席董事会会议的董事 8人，亲自出席会议董事7名。 董事刘澎先生因公务未亲自出席，委托董事长殷俊先生代为出席本次 董事会会议并行使表决权。 （五）董事长殷俊先生主持会议，监事长陈宗来先生、董秘陆铭 董事刘澎先生因公务未亲自出席，委托董事长殷俊先生代为 出席本次董事会会议。 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 本次董事会会议的所有议案 ...