悦达投资(600805) - 悦达投资第十二届董事会第四次会议决议公告

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2025－014 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2025 年 3 月 27 日在公司总 部 1003 会议室，以现场表决方式召开第十二届董事会第四次会议。 本次会议由董事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事 12 人，实 际出席会议的董事 12 人（其中：委托出席的董事 1 人，因公出差， 独立董事张久俊委托独立董事蔡柏良代为表决；以通讯表决方式出席 的董事 0 人），缺席会议的董事 0 人，监事和高级管理人员列席了会 议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。 （二）审议通过《2024 年度经营层工作报告》 同意 12 ...