安源煤业(600397) - 安源煤业关于董事会换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司或安源煤业")第八届董事会将于 2025 年 5 月 16 日届满，公司拟对董事会进行换届选举。为顺利完成董事会的换届选举(以下 简称"本次换届选举")工作，公司董事会依据《公司法》及公司《公司章程》《股东大 会议事规则》《董事会议事规则》《累计投票制实施细则》的相关规定，现将本次换届选 举相关事项公告如下： 一、第九届董事会的组成 按照公司现行《公司章程》的规定，第九届董事会将由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事、3 名独立董事，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三 年。 二、董事候选人的提名 （一）非独立董事候选人的提名 证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-011 安源煤业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公告发布之日起，公司董事会、单独或合并持有公司已发行的股份总数 3%以上的 股东，可以向公司第八届董事会提名第九届董事会非独立董事候选人；单个提名人提名 的非独立董事 ...