开创国际(600097) - 开创国际第十届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-003 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十四次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9 点以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出 席并参加表决董事 9 人。会议由董事长王海峰先生主持，公司监事及高级管理人 员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经 与会董事认真审议，一致形成如下决议： 二、 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 审议通过《全资子公司上海开创远洋渔业有限公司 2024 年度财务决算 报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、 ...