臻镭科技(688270) - 浙江臻镭科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

浙江臻镭科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司独立董事管理办法》《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《审计委员会工作条例》等法律法规 及规则指引，在2024年度内勤勉尽责、积极开展工作、认真履职。现将本年度审计委 员会履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事江乾坤、独立董 事翁国民、独立董事周守利，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事江乾坤担 任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验， 符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》的规定。 二、会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，共审议近20项议案，每项议 案均表决通过，主要审议事项包括公司审计机构选聘、日常关联交易、审阅公司内部 控制评价报告、审阅公司年度/季度财务会计报告等。就审议的每一项议案，各位委 员均仔细审阅了相关资料，向公司有关人员及审计机构项 ...