科新机电(300092) - 董事会决议公告

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-004 四川科新机电股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2025年3月27日在公司B404会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年3月15日以 邮件方式送达全体董事、监事和高管。本次董事会会议应出席董事9人，实到董事9 人；公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监事会成员和高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长林祯华主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理李勇先生所作的《2024 年度总经 理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度全面落 实董事会下达的年度目标所做的各项工作。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过了《关于 2024 ...