开滦股份(600997) - 开滦能源化工股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-008 开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第 五次会议通知和议案。会议于 2025 年 3 月 27 日上午在河北省唐山市 新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应当 出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长彭余生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司 2024 年度总经理工作报告 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）公司 2024 年度董事会工作报告 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 此项议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 （三） ...