英利汽车(601279) - 长春英利汽车工业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2025-002 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知 于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2025 年 3 月 28 日以现 场结合通讯方式召开第五届董事会第五次会议，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席 本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的 规定。 长春英利汽车工业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三名现任独立董事和三名 2024 年度期间因换届选举而离任的独立董事分别向董事 会提交了 2024 年度独 ...