浦东建设(600284) - 浦东建设第九届董事会第二次会议决议公告

上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二次会议于 2025 年 3 月 27 日在上海市浦东新区邹平路 188 弄 7 号（T3）12 楼以现场方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事陈怡由于工作原因未能出 席，书面委托董事杨明代为行使董事职权。本次会议由公司董事长杨明先生主持， 公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》《公司 章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案： 1、《公司 2024 年度董事会工作报告》； 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2025-009 上海浦东建设股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 3、《公司 2024 年年度报告及摘要》； 2025 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会审计与风险管理委 ...