迪瑞医疗(300396) - 董事会决议公告

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-003 迪瑞医疗科技股份有限公司 一、会议召开情况 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日在公司以现场结合通讯方式召开， 本次会议由董事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公司会 议的董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定， 本次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议： 1、审议并一致通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 与会董事认真审议了《公司 2024 年度总经理工作报告》，听取了公司总经理 王学敏先生汇报的公司 2024 年度各项生产经营活动的实际开展情况、公司未来 经营计划与目标展望等。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。 2、审议并一致通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 ...