豪美新材(002988) - 监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2024-023 广东豪美新材股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 公司董事会编制了《2024 年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》,真 实、准确、完整反映了公司 2024 年经营情况。 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 (二)审议通过《2024 年度财务决算报告》 广东豪美新材股份有限公司(简称"公司"或"豪美新材")于2025年3月 17日以微信、电子邮件、电话方式向全体监事发出召开第四届监事会第十六次会 议的通知,并于2025年3月27日在公司会议室召开了第四届监事会第十六次会议。 本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席许源灶先生召集并 主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。 经审议及投票表决,形成了如下决议: 公司编制的 2 ...