开滦股份(600997) - 开滦能源化工股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-018 开滦能源化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 1 股东大会召开日期：2025年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开 ...