开滦股份(600997) - 开滦股份董事会审计委员会2024年度履职情况报告

开滦能源化工股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024年度，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现将公司董事 会审计委员会一年来的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会于2024年2月任期届满，第七届董 事会审计委员会委员梁俊娇、李凤明、伏军圆满完成了法律、法规以 及公司章程规定的职责。公司第八届董事会审计委员会由2024年2月 29日第八届董事会第一次会议选举产生，委员会由陈均平女士、李凤 明先生和伏军先生三名成员组成，其中陈均平女士担任主任委员。 二、董事会审计委员会2024年度会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）共 召开了九次会议，具体如下： （一）2024 年 1 月 4 日，审计委员会在公司四层会议室召开了 2024 年第一次会议。一是审议通过了利安达会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"利安达事务所"）编制的 2 ...