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科新机电(300092) - 2024年度内部控制自我评价报告
kxjdkxjd(SZ:300092)2025-03-28 12:12

科技创新 爱人宏业 证券代码:300092 证券简称:科新机电 公告编号:2025-016 四川科新机电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定以及本年度公司审计工作计划, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上,开展年度内部控制评价,对公司截至2024年12月31 日内部控制设计和运行的有效性进行了自我评价。现将评价情况报告如下: 一、内部控制评价的目的 (一)加强和规范公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司持续 健康发展,维护全体股东和利益相关者的合法权益; (二)合理保证公司经营管理合法合规,资产安全,财务报告及相关信息真实完整,信息 披露真实、准确、完整和公平,提高公司经营效率和效果,促进公司实现发展战略。 二、内部控制评价工作的总体状况 公司董事会授权审计部为内部控制评价部门,负责内部控制评价工作的具体组织、实施。 审计部成立由管理层、部门负 ...