广百股份(002187) - 内部控制自我评价报告

广州市广百股份有限公司2024年度内部控制 评价报告 广州市广百股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：建立和完善符合现代公司管理要求 的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制保 证公司经营管理目标的实现；建立行之有效的风险管理系统，强 - 1 - 化风险管理，保证公司各项经营活动的 ...