龙建股份(600853) - 龙建股份第十届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-022 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事 会第十九次会议通知和材料于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出。 本议案需提交公司股东大会审议。 3.《龙建路桥股份有限公司 2024 年度董事会授权经理层事项决策 运行情况评估报告》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 4．《龙建路桥股份有限公司 2024 年度非独立董事述职报告》（11 票 赞成，0 票反对，0 票弃权）； 5．《龙建路桥股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（11 票赞 成，0 票反对，0 票弃权）； 3.会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会 ...