臻镭科技(688270) - 浙江臻镭科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2025-009 浙江臻镭科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第二届董 事会第十次会议于 2025 年 3 月 17 以通讯和书面方式发出通知，并于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加会 议表决的董事为 7 人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： 1.审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 一、董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定， 切实履行董事会职责，认真执行各项决议，持续完善公司治理，不断促进公司规 范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益，董事会认为董事会 ...